洗钱案疑二次金改汇款扁家 检调搜中信金

2019-11-04 244人围观


 特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,发现部分企业曾汇款到扁家海外国内、外人头帐户,动机不单纯。下午指挥检察事务官及调查局台北市调处干员,搜索中国信託金融控股公司等十多处地点,积极追查陈水扁家族金钱真正流向。 
 中广新闻网十七日新闻报导,特侦组发动搜索包括检察事务官及调查局台北市调查处干员大约二十多人,前往中信金公司等地搜索, 为避免影响股市运作,特侦组特别选在股市收盘后展开搜索行动。 据了解特侦组清查扁家及相关人头户资金发现吴淑珍友人蔡铭哲帐户内,有多笔大额资金来自企业高层,由于检方认为蔡铭哲是扁家海外洗钱主要窗口,这幺多鉅款可能不只金控集团或股票上市企业在海外直接汇款,目的显然不单纯,疑似和「二次金改」争夺金控经营权有关。 
 特侦组透过金管会银行局、央行外汇局等单位协助,全面调查扁家海内外可疑资金流向。连日来多次提讯在押中的蔡铭哲等人,比对国外司法互助资料,有关企业海外汇款案情,已获得突破,下午决定大举搜索中信金公司等地, 至于检方是否会传唤中信金控董事长辜濂松到案说明,特侦组则是低调不愿证实。